Unit 12 FRAUD Text Criminals abuse the system by pretending to be legitimate con-signors wishing to ship goods through the EU customs area to a con-signee outside the EU. The consignor asks the freight forwarder to put up a guarantee to cover any custo

В тексте рассматривается мошенничество в сфере грузоперевозок, связанном с таможенными процедурами в ЕС. Преступники маскируются под законных отправителей, которые хотят отправить товары за пределы ЕС. Отправитель просит грузового экспедитора предоставить гарантию для покрытия таможенных пошлин. После прибытия товаров в порт, груз, как правило, отвлекается и продается до выхода из таможенной зоны ЕС. Участниками схемы могут быть водители, которые намеренно задерживают сообщения о потере груза, а также могут быть вовлечены грузовые экспедиторы, которые становятся соучастниками мошенничества. Существует несколько методов, используемых для обмана, включая подкуп таможенных служащих и использование поддельных документов. Кроме того, преступники также злоупотребляют системой международных грузоперевозок (TIR), которая охватывает 57 стран, среди которых немало "новых демократий", что может способствовать мошенничеству. Такие действия могут привести к финансовым потерям для экспедиторов и повышению страховых взносов.