LEGISLATION AND CUSTOMS Text Russia has yet to enact anti-money laundering legislation. Legislation has been drafted by an interagency committee created by the President and is undergoing expert review before being submitted to the State Duma, the Lower

В России пока не принят закон о противодействии отмыванию денег, хотя проект законопроекта находится на стадии экспертизы и готовится к подаче в Государственную Думу. Учитываются рекомендации Совета Европы и FATF, но законодательство разрабатывается с учетом особенностей российской правоохранительной и судебной систем. В стране отсутствуют требования по отчетности для банков и небанковских финансовых институтов, а также для бизнеса при покупках. При въезде в Россию путешественники должны заполнить таможенную декларацию, в которой указываются личные данные и все денежные средства в рублях и иностранной валюте. Декларация сохраняется, и при выезде из страны необходимо сдать её копию. Хотя нет обязательных требований по отчетности для денежных переводов и обмена валюты, все транзакции должны документироваться, а клиент должен быть идентифицирован. При вывозе иностранной валюты свыше 500 долларов необходимо подтверждение ее законного происхождения.